5年前12万比特币被盗，如今价值增长60倍，超45亿美元，“男女大盗”已落网

2016 年 8 月的一天，虚拟货币交易所 Bitfinex 被黑，共计近 12 万比特币被盗。

该案成为继日本“Mr Gox 盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，比特币当天暴跌 25%。

在被盗比特币的价值从 7100 万美元飙升至 45 亿美元五年半之后比特币从发行到现在翻了多少倍，当地时间 2022 年 2 月 8 日，美国司法部宣布查获了价值约 36 亿美元的被盗比特币，并向一对夫妇发出了因涉嫌洗钱和欺诈被捕。这是美国司法部查获的最大数额的赃款。

卖赃物的方法就是这么“简单”：买黄金、沃尔玛礼品卡

这对夫妇，34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 在纽约曼哈顿，因涉嫌洗钱被盗的比特币而被捕。

法庭文件显示，2016 年，黑客入侵了 Bitfinex，进行了 2,000 多笔未经授权的交易，将 119,754 个比特币转移到了 Lichtenstein 控制的电子钱包中。美联社援引联邦执法官员的话说，被盗比特币当时的市值为 7100 万美元，现在已超过 45 亿美元。

在接下来的五年中，大约有 2.50,000 个比特币通过各种洗钱方式转移，部分收益存入了列支敦士登控制的金融账户。

《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：以虚假身份开设网上账户；使用自动交易程序在短时间内多次转移比特币，以掩盖人们的眼睛和耳朵；将比特币存入各种虚拟货币交易所和暗网市场，然后取出来切断资金流动的历史痕迹；比特币被交换为其他更匿名的加密货币等。

据处理此案的检察官称，本月搜查了这对夫妇在曼哈顿的住所，发现了一批一次性手机、用于在电子设备上开设比特币账户的假身份证文件夹，以及如何在暗网上购买假护照。信息文件夹。

Lichtensteins 在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass、营销公司 SalesFolk 等。法庭文件称比特币从发行到现在翻了多少倍，这两家公司都被这两家公司用来合理化银行资金流动。

到他们被捕时，这对夫妇已经花费了数百万美元，但这只是被盗资金的一小部分。据调查人员称，两人购买了黄金、数字资产 NFT 和沃尔玛礼品卡。