看清楚“区块链欺诈”的四个套路

晨报讯（记者 王文兴）11月27日，太原市反诈骗中心发布紧急提醒：近日，太原市发生“区块链诈骗”事件，部分群众受骗，财产损失巨大.

据报道，犯罪分子伪装成区块链投资专家，充当“数字货币”、“区块链”和“金融创新”项目的内部人士，依托互联网，通过聊天工具、交友平台和休闲论坛交友比特币诈骗流程，推广虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产，煽动投资者抓住机会，参与虚拟货币交易。

面对虚拟货币再度炒作，11月13日，中国人民银行发布《关于以中国人民银行名义发行或推广法定数字货币的公告》，称人民银行中国未发行法定数字货币（DC/EP），未授权任何资产交易平台进行交易；目前，互联网上存在所谓的法定数字货币发行，部分机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”，在资产交易平台上进行交易。该行为可能涉及欺诈和传销。请广大公众提高风险意识，不偏信，防止利益受损。

中国人民银行和金融监管部门提醒广大公众，区块链不等于虚拟货币，应警惕非法虚拟货币炒作。

区块链是虚拟货币的底层技术和基础设施。比特币等虚拟货币实际上是区块链技术的一种体现和应用。代币发行融资中使用的代币或虚拟货币并非由货币当局发行，不具有法定补偿、强制等货币属性。因此交友比特币诈骗流程，它们不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。用于流通。

相关行为本质上是未经批准的非法公开融资活动、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

太原警方提醒，“区块链诈骗”有以下套路：一是以“区块链”、“去中心化”、“开源”等技术为自家虚拟货币的技术架构；另一种是编造故事。设计模式吸引投资人关注；三是利益相关者欺诈特征明显，具有多种违法犯罪特征；四、交易平台服务器放置海外，国内诈骗，海外数钱，提前逃跑做好准备。