谨防入坑！“比特币”炒作背后是骗局

谨防入坑！“比特币”炒作背后是骗局

钱江晚报

2019-10-23 17:07

来自《你吃了吗！》 到“你交易过股票吗？” 到“买房了吗？”，人们打招呼的方式一直在变化。 前段时间，一些“脑洞大开”的新潮年轻人见面时，可能会问一句：“炒币了吗？”

在线交易数字（虚拟）货币已经成为一些人投资赚钱的新渠道。 一些人打着数字货币交易平台的旗号，推出所谓的“数字货币”，所谓宣传央行发行数字货币，以吸引人们投资，进行诈骗。

近日，杭州商城警方破获了一个骗取他人炒作比特币实施诈骗的犯罪团伙。

10月23日下午，案件详情曝光。

1] 普通欺诈报告背后的秘密

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今年4月初，来自河南的徐先生收到了一份微信好友申请。 后来在聊天中，对方总是不经意地提到自己是从事比特币交易的，赚的盆满钵满。 在近20天的聊天中，对方总是以炒比特币赚钱为借口，吸引徐先生加入。 徐先生还被对方拉进了一个炒比特币的微信群。

群里不时有人晒出盈利截图抖音比特币诈骗报警有用吗，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。

看到群里有人赚了，又在对方的不断游说下，许先生动容了。 根据对方提供的链接，他下载了一个“比特网”手机APP。 注册后，徐先生先是投入了6500元，在对方的指导下，两天时间就赚了1万多元。 尝到甜头的徐先生慢慢放松了警惕，在对方的指导下操作。

可仅仅两天时间，徐先生账户里的钱就全部打光了。

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事情并没有到此结束。

对方告诉许先生，公司有专门的一对一“导师”，承诺会带领他赚钱。

徐先生先后投入约20万元，并在所谓“导师”的指导下进行交易操作。 到5月11日，许先生投资的20万余元全部打光，才发现自己被骗了，于是报警。

2] 诈骗窝点潜伏在杭州太和广场

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5月底，商城警方接到线索称，许先生可能被团伙诈骗，该团伙很可能在商城活动。 商城警方立即成立专案组，全力展开侦查。 上城警方通过侦查发现，位于上城区太和广场的一家信息技术公司涉嫌作案重大，逐步摸清了该团伙的人员构成、内部分工和作案手法。

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2019年6月11日，商城警方组织警力将该犯罪团伙抓获。 一举捣毁该团伙三个窝点，抓获涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

3] 披着信息技术外衣的骗子公司

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据犯罪嫌疑人王某供述，王某与范某、吴某等人共同注册成立信息技术有限公司，王某任董事长，范某任副董事长，吴某任董事。操作，模仿官方的比特币交易平台。 伪造了一个假冒的“比特网”交易平台，招募了200多名员工，成立了财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，于2019年2月底开始实施诈骗。

据犯罪嫌疑人介绍，运营中心将伪造的比特币交易网页地址放在了互联网搜索引擎上。 当网民搜索“比特币交易”等关键词时，就会显示出来，进入公司制作的网页。

在选择客户时，不是“广撒网”，而是通过相关搜索引擎等“精准”找到对“比特币”感兴趣的人，通过让客户在网页上留下想问的问题，留下手机号码，从而获取对比特币交易感兴趣的客户的电话号码。 然后，异性客服人员通常会被要求接近客户。 一开始，他们像朋友一样聊天，谈感情，谈家庭，谈琐事。

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运营中心拿到电话号码后，将客户电话号码发给销售部下属各组，各组销售人员（自称客户经理）电话联系客户，假装公司有正规的比特币交易平台，有专业老师指导交易，业务员加客户微信，拉受害者进对应客户微信群。 一个微信群里只有一两个受害人，其他人都是冒充团伙成员。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群内发送虚假盈利截图，让受害人误认为导师提供的建议平台是准确的。

销售人员通过微信一对一私聊，将比特币交易的“行情”和可以获得高额回报的情况发送给受害人，引诱其投资。 一旦受害人开始参与平台投资，人为操纵会先让受害人获得一点利润，然后逐渐让受害人亏损，直至输光受害人的所有资金。

通过对公司背景资料和犯罪嫌疑人供述的分析，发现犯罪团伙在平台上实施诈骗的交易方式分为币种交易、杠杆交易和合约交易三种。 其中，杠杆交易和合约交易类似于期货交易。 客户可以在比特币的价格走势中向上或向下买入，并应用20、50、100等倍数的杠杆。 由于投资资金门槛高，合约交易损失快，销售人员主要推荐受害人进行合约交易。

“客户经理”和“导师”称，平台只收取客户产生的交易手续费，但实际上受害人在平台进行投资交易，与受害人进行对冲交易的是公司本身，也就是说，客户实际上是在公司。 在赌博过程中，被害人在平台上输掉的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

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4】受害人遍布全国各地，年龄在20-40岁之间，最多被骗百万

经商城警方梳理，这起案件的受害人分散在全国各地抖音比特币诈骗报警有用吗，目前已联系到200多名受害人完成取证工作。 从受害人的情况来看，他们年龄在20多岁到40多岁之间，男女都有，经济上都比较宽裕。

目前，该团伙100余名成员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

在此，警方也想提醒大家，在选择投资项目时，一定要格外谨慎，慎重选择，不能随便上网一搜就信了。 大家在选择的时候要注意：1、是否是合法合规的机构，尽量选择大平台、大机构、合规的APP进行运营； 2、看生意，是不是合规和国家认可的生意，不要轻易相信别人的劝告，盲目跟风。 投资有风险，大家更要小心。