新型骗局瞄准“数字货币”（最新数字货币诈骗案）

最近有一位之前一直在找企业客户的用户向小编提出了一个问题。 相信这也是很多币圈朋友经常疑惑的一个问题：新型诈骗其实关注的是“数字货币”相关问题，最新一期数字货币诈骗案相关问题，带着这个问题，让专业小编告诉你原因。

传销伪装成数字货币，如何打破这种局面？

一个组织自称为“国币”，用“天河二号”来计算。 打着提供虚拟数字货币增值服务的幌子，在全国疯狂发展传销会员近2000人，涉案金额超过2亿元。 给人们的财产安全带来很大的损失。 区块链概念的流行也引发了虚拟货币的投资活动。 与此同时，不少打着“区块链”旗号的传销、诈骗案件也频频出现，社会上一些“老套路”也披上了“区块链”的“新马甲”进行诈骗，以利用一些人想快速赚钱的心态来疯狂赚钱。

要杜绝这种情况，首先是要提高人们的辨别能力，提高居民的知识水平。 不要将“区块链”技术与虚拟货币混淆。 在中国，虚拟货币的发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者应提高防范意识，谨防上当受骗。

面对潜在的欺诈危机，公众可以做三件事来很大程度上避免被骗。 首先，要谨慎投资，不要相信“奢侈”的承诺。 接到“区块链”相关电话后，一定要在网上查询核实其公司信息，防止虚假、虚假的投资骗局。 其次，不要随意点击不明链接，不要轻易转入个人账户。 第三以太坊数字货币是骗局吗，借助第三方手机安全软件，通过骚扰拦截功能拦截未知和加密的隐藏来电，防止被骗。

哪里有钱，哪里就有欺诈。 区块链技术已经发展了 13 年。 在过去的 13 年里，区块链作为一项技术创新已经接近金钱。 因为离得近，所以很引人注目。 由于受到关注，它在该领域引发了许多欺诈行为。 投资是有风险的，一定要先做前期调查，深入研究，了解其资金实力和技术实力，一定要成为官方渠道，鉴别项目性质，避免上当受骗。 在国家层面，在加强整治的同时，北京、上海、广东、江苏、浙江等部分经济活跃地区的金融监管部门也出台了整顿虚拟货币交易场所的措施，并多次提醒投资者不要混淆虚拟货币交易场所。虚拟货币的发行、融资和交易存在诸多风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识和防范上当受骗的意识。

借区块链之名进行诈骗，区块链已成为传销诈骗的“签名”

近期，借区块链技术名义招摇撞骗的行为呈上升趋势。 一些币圈自媒体和非法发币公司又活跃起来，利用社交软件推销代币，企图浑水摸鱼。 投资100元可以赚100万。 你见过这样的利润回报吗？ 方野之夜谈的那些东西，却因为“区块链”的高层概念，被包装成“下金蛋的母鸡”，在现实生活中被不法分子利用，屡屡得手。

区块链成为传销诈骗的“招牌”

区块链技术的火热也让一些利用区块链名义进行传销、诈骗的不法之徒死灰复燃。 中国区块链应用研究中心主任郭宇航告诉记者，近日在华中某省调研时，该省金融厅有关负责人透露，打着区块链旗号的非法集资案件已超过40起。在当地查处中，最严重的一起案件涉案金额高达20亿元以上。

不久前，一款号称“基于区块链技术开发”的体育APP被湖南省长沙市相关部门立案调查。 该软件被称为“典型传销”，是传统传销与“区块链”、“大健康”等新概念相结合的产物。

今年类似的案例不断增多。 江苏省苏州市、盐城市等地破获借区块链名义实施的诈骗案件。 今年5月，湖南省衡阳市警方破获一起诈骗案。 该犯罪团伙以区块链为噱头，发行一文不值的“空气币”，筹集了价值近3.5亿元的以太币。

在被曝光的打着区块链幌子的传销、集资诈骗案件中，“拉人头”的特征非常明显。 他们往往利用大众对区块链不熟悉但听说过比特币的“致富神话”，为不法行为披上“时髦”的外衣，承诺低投入、高回报，线下发展回报更高。 不明真相的人很容易上当受骗。

业内专家表示，“空气币”虽然可能真的使用了区块链技术，但发行目的描述过于宏大，比如“人类健康”、“重构商业模式”等，几乎不可能实现。 一旦投资人介入，资金积累到可观的数量，大概率项目发行方跑路，投资人血本无归。 2019年币圈流行的共振模型就是一个典型的例子。 目前，共振模型CXC和VDS的典型项目已经在我国多地出现，很多用户投入的资金还没有收回自己的成本。 根据监管以太坊数字货币是骗局吗，清算这些项目只是时间问题。

在劣币驱逐良币的现象下，我们要透过表象看本质

“区块链和比特币不能划等号，显然也不是‘致富’。” 多位业内人士向记者强调，区块链是一项底层技术，比特币正是基于这项技术诞生的。 硬币和其他数字货币，但不应混淆在一起。 发现真相需要拨开迷雾。 除了加大区块链知识的普及，让公众了解和识别披着“区块链”外衣的传销骗局，更重要的是监管也要与时俱进。 尽管近年来对数字货币炒作、过度发币、传销等监管从未放松，但由于区块链概念的复杂性和法律空白，传统监管方式目前存在诸多困难。

专家指出，应加强监管科技应用。 大多数打着区块链名义的传销项目都会在网络上频繁传播和留下痕迹。 借助现有的金融科技监管手段，可以及时发现和调查。

当然，我们不可能一棍子把他们全部打死。 我们要学会如何区分区块链项目的优劣

区块链有好有坏，有好有坏，所以要善于发现优质项目，PASS低质量项目。 如何识别垃圾物品？

垃圾项目的显着特征：比如CXC和VDS，还有被调查的去不宝，赚钱不亏本，吸引人到线下发展。 虽然很多正常的加密货币也需要营销和推广，但也需要宣传项目的优势，希望得到更多人的喜爱。 大部分人都知道，用得着，但宣传归宣传，我们绝不会承诺不赔钱就赚钱，更不会拉着人头去线下发展。 但是对于空壳的传销币来说，目的就是为了圈钱，所以你一定要给自己画一个赚钱的美图，然后通过拉人头，发展线下等方式直接或者变相的圈钱。

当然，我们也需要维护优质的项目，因为在一个行业的早期阶段，优质的项目很容易被成本较低、不知所措的用户践踏，所以我们需要维护高-优质项目，如2019新秀SBO。 通过星月计划，SBO将打造稳定的生态系统，建设和完善闭环底层设施，为数字经济的发展贡献力量，助力经济社会。 原有的SBO生态已经开始兼容所有链上Dapp，同时方便开发或移植其他链上的DPAA。 在另一个投资层面，SBO开放了内置的交易功能。 虽然SBO目前还没有全面上线，但基于该功能，用户可以提前投资SBO，共同享受区块链红利，与SBO一起探索未来的区块链应用模式。 目前很多用户已经通过SBO获利，所以SBO聚集了非常强大的社区力量，这些力量将为SBO的发展保驾护航。

为了用户的利益，SBO现阶段也将延迟上线交易所。 随着国家政策的收紧，该项目目前在交易所的上市存在诸多问题。 一是“抛压问题”。 大量的用户会导致项目崩溃。 是“携款潜逃”。 目前很多交易所都存在问题。 在国家的重磅打击下，不少交易所开始吞噬用户资产并转移到海外。 从长远来看，项目价值和用户利益得以保持。

立业之初，不忘初心

在区块链应用商业模式还不成熟的情况下，我们要擦亮眼睛，理性投资有创新、有潜力的项目，拒绝垃圾项目，同时紧跟国家政策，共同支持区块链技术的发展和发展。生活应用场景的结合。 让我们一起迎接新时代！

数字货币骗局多为传销货币需防范的“五大禁区”

据介绍，数字货币是一种可以提高交易效率的新型技术，但一直被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于以人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。 央行提醒，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品标榜为“人民银行授权”，或谎称央行下发数字货币推广团队，企图欺骗大众，借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构或企业发行法定数字货币，也没有推广团队。 目前市场上所谓的“数字货币”并非法定数字货币。 同时，一些机构和企业推出的所谓“数字货币”和所谓推动央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

小心传销币​​：当传销人有了互联网思维，他们就变成了互联网传销，会用各种手段骗取你的钱财。 前五行币是典型的传销币种。 传销币有5个特点：不敢在知名论坛发帖； 开发团队神秘莫测，拒绝透露身份； 他们很长一段时间都不愿意公布代码； 只能在官方交易平台交易； QQ群和官方论坛里，几乎没有反对意见，动不动就删帖踢人。

社交群要小心：玩数字货币的人会去社区，在群里发布低于市场价卖币的公告，吸引受害者。 有的假装专业，让受害人相信他们可以控制币的走向，然后受害人支付重金加入专业团伙。 进群后就买了“专业人士”推荐的币种。 如果掉了，受害者会在群里抱怨，然后被踢出群聊。

谨防虚假平台：诈骗者要求受害人将钱存入他提供的平台，平台数据库会向受害人显示一个数字，代表受害人的余额。 事实上，受害人的货币已经在骗子的口袋里了。

提防假币和假钱包：假交易平台自然会有假钱包。 这些钱包会获取受害人的个人信息，里面的数字货币自然是假的。

提防假冒网站：假冒网站是仿冒网站。 之前EOS众筹的时候就出现过假冒网站。 未来，数字货币将一去不复返。

公民必须选择合法正规的平台和机构进行理财和投资。 您可以在中国证监会网站和期货业协会网站上了解其资质情况，也可以实地查看情况。

不要轻易相信QQ群、微信群里所谓的“老师”、“专家”、“精英”，也不要投资一些来路不明的网络平台和APP。 这些大多是骗子搭建的虚假平台，数据可以随意修改。

不要盲目加入未经核实的投资理财群。 这可能是一个预先设定的骗局。 除了“进入者”之外，这个群体可能是骗子，这会让他们在不知不觉中落入陷阱。

数字货币是个什么样的骗局？

基本套路：传销数字货币的“交易市场”基本由特定机构控制。 前期为了吸引投资者投资，可能会把币价抬得很高。 没有回报。

数字货币传销一般具有三个特点：

1. 有一个真正的产品——数字货币，而且包装得很高档。

2、参与者可以获得拉人头奖励，奖励为数字货币本身。

3.数字货币会随着参与骗局的人数增加而升值。 在数字货币升值周期内，参与者可以获得的数字货币数量也会增加。 参与者，包括底层参与者，也会受益，但进入贬值周期，底层参与者往往会蒙受巨大损失。

2017年，江苏省互联网金融协会发布《互联网传销业务认定指南》。 本指南点名了26种被隐匿或涉嫌被隐匿数字货币进行非法传销的所谓数字货币。 分别是：宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投香港集团、币安升、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

扩展信息：

识别数字货币是否为传销货币的五种方法：

一、发行方式

虚拟货币不依赖于特定货币机构的发行。 它是基于特定算法通过大量计算产生的，是一种去中心化的发行方式。 每个不同的终端节点负责维护同一个账本，这个维护过程主要是通过算法对交易信息进行打包和加密，而传销币主要是由某个组织发行的，它采用的是吸引人的方式来获利.

二、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的碎片化交易。 规模形成后，逐渐由第三方建立交易所完成交易。 传销币由某个机构发行，搭建自己的交易平台。

三、实现方法

虚拟货币本身是一个开源程序，维护在 Github 社区。 其总量限制的参数和方法在开源代码中展示。 传销币的开源是完全复制别人的开源代码，并没有使用开源代码来构建程序，所以它的本质就像Q币一样可以被网站控制。

4.是否给出源码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网显着位置给出源代码链接。 这样做是为了公开透明地展示货币体系的运行机制。 传销币侧重于充值购买交易流程，但并未提及其运行机制，甚至网站也没有提供源代码链接地址。